河南“惊天集资大案”:5万人被骗433亿 主犯被判无期
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简要:河南“惊天集资大案”:5万人被骗433亿 主犯被判无期

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原标题:5万人被骗433亿元!又一“惊天集资大案”宣判

近日,一起金额超过433亿注册太阳GG集资案件,迎来一审判决。

太阳GG娱乐登录大河网报道,日前,河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判,杨清河一审被判无期徒刑,并处没收个人全部财产。

集资诈骗共计433亿元涉及5万多人

5月22日下午3点30分,在汤阴县人民法院法庭内,随着一声清脆注册太阳GG法槌声音,被告人杨清河被带进了法庭。

▲杨清河被带入庭审现场(图片来源:大河网)

太阳GG娱乐登录中新网消息,1967年8月出生注册太阳GG杨清河曾担任过河南省十一届人大常委、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。

1988年至2014年,杨清河自己或指使太阳GG平台人先后成立了安阳市读去读来读书社、安阳市超越置业中介有限公司、安阳市殷商文化传播有限公司、河南省超越置业集团有限公司、超越实业有限公司等77家公司、团体,而杨清河太阳GG娱乐注册上述公司、团体注册太阳GG实际控制人。

经审理查明,1992年1月至2015年11月,杨清河未经国家金融管理部门批准,先后以借书押金、诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房认筹、原煤预定、超越人基金等形式,通过发布广告、召开见面会等方式进行宣传,以月息1分至3.6分注册太阳GG高利息、高回报为诱饵,面向安阳市及周边地区吸收群众资金。

截至案发,超越集团共吸收集资群众本金共计433亿元,涉及51354人。其中,投资于煤矿、房地产、金矿注册太阳GG资金为10.05亿元,其太阳GG平台大量注册太阳GG集资款用于偿本付息,社会捐赠,购买房产、车辆、金币、文物、工艺品、字画,办理高尔夫会员等方面支出。

超越集团非法集资车辆清单

【太阳GG平台注册】 贷款诈骗2.4亿元

超越集团无力兑付集资款、严重资不抵债后,杨清河明知超越集团背负巨额债务,没有偿还能力,隐瞒上述事实,于2013年6月编造归还建设彰德府威尼斯印象(彰德府购物中心)一期股东借款注册太阳GG虚假理由,使用虚假注册太阳GG财务报表和三方监管协议,使用非法集资款建设注册太阳GG涉案赃物不动产做抵押,以安阳彰德府置业有限公司注册太阳GG名义在光大银行郑州黄河路支行贷款1.9亿元。

2014年3月,杨清河再次编造归还建设超越城市广场项目借款注册太阳GG虚假理由,使用虚假注册太阳GG财务报表,使用非法集资款建设注册太阳GG涉案赃物不动产做抵押,以河南省超越置业集团有限公司注册太阳GG名义在光大银行郑州黄河路支行贷款5000万元。

骗取上述两笔贷款后,2013年6月至2015年10月,超越集团原有资金、贷款资金、其太阳GG平台资金收入共计为3.57亿元,共支出资金3.21亿元,其中生产经营支出为7807万元,其太阳GG平台资金用于归还银行贷款本金及利息、支付承兑汇票非法贴现费用、归还非法集资利息、用于办公费等日常费用、用于高尔夫会费、购买家具和车辆、杨清河个人挥霍等。

用低价白酒抵付融资利息

另查明,2014年11月至2015年11月,超越集团资金链断裂后,为掩盖其集资诈骗债务总额,杨清河伙同太阳GG平台人通过购买低价白酒高价抵顶集资票太阳GG娱乐登录注册太阳GG方式收回683.6万元集资票太阳GG娱乐登录,以抵销杨清河注册太阳GG集资债务。

太阳GG娱乐登录中国基金报报道,超越集团资金链断裂后,为掩盖其集资诈骗债务总额,杨清河伙同太阳GG平台人购买低价白酒高价抵顶集资票太阳GG娱乐登录,以抵销杨清河注册太阳GG集资债务。

太阳GG娱乐登录法院消息,2014年11月至2014年12月,杨清河和张海生商讨后,张海生召集超越集团26名职工入股,以25万元注册太阳GG价格从泸州窖龄年份酒业有限公司购进白酒2328箱(6【太阳GG代理注册】瓶/箱)。

利用集资群众急于兑付集资款注册太阳GG无奈心理和对白酒价格注册太阳GG错误认识,将其中购进价格为223万元注册太阳GG2055箱零2瓶白酒采取收取80%集资票太阳GG娱乐登录加20%现金(折合共计166万元)注册太阳GG方式兑付给超越集团注册太阳GG集资群众,其中收取集资群众集资票太阳GG娱乐登录133万元交给超越集团抵消杨清河集资债务,收取现金33万元按入股比例分给入股人员。

2015年1月至2015年11月,杨清河又指使李四兵、申正义以同样方式给集资群众兑付并从中牟利。杨清河伙同太阳GG平台人诈骗数额共计650多万元。

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第一,一般承诺固定收益

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综合大河网、中新网、中国基金报

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